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用卡经验网 2022-10-26 22:50:05

每周电诈案件分析报告(7.6—7.12)

全市共发电信网络诈骗案件83起、环比上周发案数上升20.21%,涉案资金240万元、环比上周下降21.59%,公安机关共破案6起、抓获3人。市反诈中心劝阻群众2016人次,劝阻资金48.2万元,封停涉嫌诈骗qq号码1397个。

五种高发类诈骗案件分析

本周网络刷单诈骗、虚假购物消费诈骗、虚假网站链接诈骗、冒充客服退款诈骗、网络贷款诈骗这五种案件持续高发,且涉案金额较大。

网络交友诱导赌博、投资诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网络交友、网络婚恋、邀请参赌短信等渠道发布博彩、网络投资等信息,以投资低、收益好、回报高等名目为诱饵,诱骗事主进行虚假赌博网站投注、虚假投资平台理财和购买时时彩、六合彩、快三彩票等,并承诺按照“导师”操作必定盈利,诱导受害人步步跟进,最后骗得事主钱财两空。

典型案例:

7月12日,家住陕西汉中市西乡县的何女士通过下载交友软件认识并添加了qq网友赵某,赵某每天对何女士嘘寒问暖,获取何女士的信任后,向其推荐了一个叫“华泰理财”的投资平台,邀请何女士一起投资赚钱。后何女士在该平台上充值1314元,在赵某的指导下,何女士成功提取到盈利的300元到自己的银行账户,获利后的何女士加大投资金额,多次投注后却发现无法再次提现,于是联系“客服”,“客服”称需加入会员后才能继续提现,何女士按照“客服”的引导加入会员,但仍然无法提现,“客服”称注册会员后需继续充值20万元才能正常提现。于是,“好心”的网友赵某帮何女士充值10万元钱,何女士自己凑够10万元钱后在账户内进行充值。此时,何女士的账户余额达到34万多元,提现过程中系统提示其账户涉嫌恶意套利,遂关闭其账户的提现通道,何女士才突然“醒悟”,共计被骗14.5万元

理财类

诈骗手法:

诈骗分子冒充银行工作人员或贷款公司的工作人员,通过发送短信或拨打电话称受害人信用卡逾期未还、信用卡已被冻结、银行卡被利用,会影响受害人银行征信和支付宝信用积分,进而诱导受害人进行汇款实施诈骗。

典型案例:

7月10日,家住陕西省汉中市西乡县的杨女士接到自称是360金融“客服”的电话,称其之前在360借条平台注册的账户需要注销,否则会影响征信。杨女士确实下载注册过此平台账号,于是在对方的指引操作下,下载了“360借条”软件,并根据对方要求将信用额度截图发给“客服”,平台显示能借8200元钱,对方称以短信形式给杨女士发一个注销账户信息,称收到信息就可以注销账户,然而杨女士一直没有收到信息。咨询“客服”后,杨女士在对方的指引下编辑了申请注销账户的短信,并从平台可借款的8200元额度全部提现到银行卡账户上,截图发给对方后,“客服”发来“360借条平台财务人员”的银行账号,让其将钱转至该账户,杨女士照做后,依然没有收到注销成功的短信,对方称其在多个贷款app都有账号需要注销,以同样的理由让杨女士在多个金融平台上借款,并转账给对方,杨女士按照对方的提示进行操作后还是无法提现,杨女士联系到“客服”提示电话是空号,这才意识到自己共计被骗8.8万元

网络刷单诈骗

诈骗手法:

诈骗分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品或缴纳定金的方式骗取钱财。

典型案例:

7月9日,家住陕西省汉中市南郑区的高女士经“聊呗”聊天软件上一名好友的介绍,在“汇付天下”手机软件上进行刷单赚取佣金,“客服”称无法直接在软件上充值,并发来银行账号,要求高女士通过手机银行把钱转账到该账户上,高女士先充值500元进行刷单,几分钟后高女士收到0.18%的佣金并顺利返还到绑定的银行卡上了,尝到甜头的高女士加大投资继续给“客服”转账,进行刷单,后平台以各种理由拒绝返还本金和佣金,并且称需要继续充值才能返还所有的钱。高女士向对方多次转账后,平台显示任务超时,必须继续充钱解除任务超时的单子,才能返还所有的钱,此时,高女士陆续给对方转账10.78万元,仅得到返款1.5万元,共计被骗9.28万元。

各县区网络电信诈骗发案情况

受骗人群属性及特点

1 从受骗人群性别看

受骗人群中,男性受害人占20.8%,女性受害人占79.2%。

2 从受骗人群年龄结构看

受骗人群中,18岁以下的占比15.1%、18-40岁之间的占比77.4%、40-60岁之间的占比7.5%、60岁以上的占比为零。18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁,信息泄露也较为严重,是骗子重点攻击的对象。

3 从受骗人群文化层次看

受骗人群中,大学学历的占比34%、中专学历的占比9.4%、高中学历的占比20.8%、初中学历的占比35.8%。总体来看,文盲或半文盲受害人几乎为零,受骗人群中初中学历和大学学历的人员居多,诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏的弱点,但基本了解互联网信息应用操作步步设套,从而达到诈骗目的。

4 从受骗人群职业属性看

受骗人群中,干部占比3.8%职工占比13.2%、教师占比3.8%、学生占比24.5%、个体商户占比3.8%、农民占比9.4%、无业人员占比18.9%,其他职业占比22.6%。无业人员、教师被骗方式多以网络刷单为主,学生被骗方式多以红包返利、抽奖活动、游戏装备及账号买卖等为主,诈骗分子利用人们想轻松挣钱的心理,以高额佣金吸引事主上钩,个体商户、无固定职业者被诈骗方式多以网络贷款为主,诈骗分子正是利用这一群体急需资金周转的心理以无抵押、低利息吸引事主上钩,实施诈骗。

5 从受骗人群居住环境看

受骗人群中,居住城镇的占比45.3%、居住农村的占比54.7%。

6 从受骗人网上比较正规的买球软件的支付方式看

受骗人群中,被骗资金支付中的银行卡转账占比24.21%、微信转账的占比19.14%、二维码转账付款的占比11.52%、支付宝转账的占比10.94%、网银转账的占比8.79%。

警方提示:

网络刷单皆诈骗 网络贷款需谨慎

客服退款切莫信 网络交友防陷阱

陌生电话要警惕 可疑短信需注意

陌生二维码不扫 不明链接莫点击

不理不信不汇款 小心谨慎防万一

诈骗手段花样多 不懂就拨110

反诈预警劝阻专线:96110

编辑:龙 霄

审核:张 薇

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